Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Kings Casino Geldwäscherei verhindern, wann und wie wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen. Transparent, klar und ohne Kleingedrucktes.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben unser Casino unter der Lizenz der Curaçao eGaming Behörde (Lizenznummer OGL/2025/0438/7291). Damit unterliegen wir den Anti-Geldwäscherei-Vorschriften dieser Lizenzgerichtsbarkeit und setzen sie vollständig um. Unser Ziel ist klar: Kriminelle Gelder dürfen unsere Plattform nicht durchlaufen.

Deshalb führen wir bei jedem Kunden eine Risikoanalyse durch, überwachen Transaktionen kontinuierlich und melden verdächtige Aktivitäten an die zuständige Financial Intelligence Unit. Als Player von kings-casino.ch profitieren Sie davon: unsere Plattform bleibt sicher, seriös und compliant.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung ist bei uns verpflichtend, bevor die erste Auszahlung erfolgt. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse. Bei der ersten Auszahlung oder beim Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen fordern wir vollständige Dokumente an.

• Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)
• Adressnachweis (Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als 3 Monate)
• Nachweis der Zahlungsmethode (Foto der Kreditkarte, Bildschirmfoto des E-Wallets oder Bankbestätigung)
• Gegebenenfalls Quelle der Mittel bei erhöhten Beträgen (siehe unten)

So läuft die Prüfung ab

Der Prozess ist in vier Schritte unterteilt und dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind.

• Schritt 1: Sie laden Ihre Dokumente direkt im Accountbereich über eine verschlüsselte Verbindung hoch.
• Schritt 2: Unser Compliance-Team gleicht die Dokumente mit Ihren Registrierungsdaten ab.
• Schritt 3: Bei Unstimmigkeiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat (24/7 erreichbar).
• Schritt 4: Sie erhalten das Ergebnis schriftlich, bei Erfolg wird Ihr Account vollständig freigeschaltet.

Datenschutz Ihrer Dokumente

Alle Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern in der EU gespeichert. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams haben Zugriff. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, ausgenommen behördliche Anfragen im Rahmen gesetzlicher Pflichten.

Warum wir die Herkunft klären

Bei besonders hohen Einzahlungen, auffälligen Einzahlungsmustern oder grossen Gewinnauszahlungen dürfen wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle bitten. Das kann eine Lohnabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Verkaufsvertrag oder eine Erbschaftsbestätigung sein.

Diese Nachfrage ist keine Verdächtigung, sondern eine gesetzliche Anforderung der Curaçao eGaming Lizenzbehörde. Wir stellen sicher, dass alle eingesetzten Mittel aus legaler Tätigkeit stammen. Ihre finanziellen Angaben behandeln wir streng vertraulich.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Limits und Regeln

Wir überwachen alle Ein- und Auszahlungen automatisiert und manuell. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel). Auszahlungen unterhalb von CHF 50 bearbeiten wir nicht, das wöchentliche Maximum liegt bei CHF 10'000. Die Bearbeitung dauert 1 bis 3 Werktage, Gebühren fallen keine an.

Was bei fehlenden Dokumenten geschieht

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen unvollständige bzw. gefälschte Dokumente ein, sperren wir Auszahlungen bis zur Klärung. Bei nachweislich gefälschten Unterlagen schliessen wir den Account dauerhaft und behalten uns vor, betroffene Gewinne einzubehalten.

Ihre Einzahlungen erhalten Sie bei einer Sperrung ohne Verifizierung auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurück, abzüglich bereits genutzter Beträge. Eine Reaktivierung des Accounts ist jederzeit möglich, sobald gültige Dokumente vorliegen.

Wie lange wir Daten speichern

Gemäss den Vorgaben unserer Lizenzgerichtschaft speichern wir Verifizierungsdaten und Transaktionsaufzeichnungen mindestens 5 Jahre nach Schliessung Ihres Accounts. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Curaçao eGaming Behörde und möglichen behördlichen Untersuchungen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht löschen wir Ihre Daten sicher und unwiderruflich. Eine vorzeitige Löschung ist aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht möglich, auch nicht auf Ihren Wunsch hin.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Registrierung mit korrekten Angaben genügt zunächst. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten ist vor der ersten Auszahlung verpflichtend.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern alle Dokumente vollständig und lesbar hochgeladen wurden.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Gelder gefragt?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Quelle der Mittel zu prüfen. Das ist Standard und keine Verdächtigung.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Nein, Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Dies dient der Sicherheit Ihres Kontos.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt für mindestens 5 Jahre, wie es unsere Lizenz vorschreibt, und löschen sie danach sicher.